La GRC démontrait également que les principaux chefs de la mafia sicilienne s'étaient cotisés pour offrir un cadeau au fondateur du groupe Catania. Il n'a jamais été accusé dans cette affaire.
La Banque Nationale est aussi le plus grand financier de Tony Accurso, arrêté le 17 avril pour répondre à des accusations de fraude, de complot et de versement de pots-de-vin à Mascouche. En juillet 2011, notamment, l'institution financière a pris une garantie de 100 millions sur un ensemble de biens de son entreprise Constructions Louisbourg, dont le siège social de la filiale Construction Marton, dans l'arrondissement d'Anjou, à Montréal.
La Banque n’a pas voulu spécifier si des changements pourraient être apportés à la façon dont elle accorde ses prêts dans le domaine de la construction.
