«Entre 1998 et 2009, M. Nemazee avait obtenu des centaines de millions de dollars de prêts» auprès des trois institutions financières en présentant de faux documents qui laissaient croire qu'il avait des centaines de millions de dollars d'actifs en garantie, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Proche de démocrates, Hassan Nemazee a soutenu la candidature présidentielle de Hillary Clinton durant les primaires de 2008 puis celle d'Obama. Les trois chefs d'inculpation pesant sur lui le rendent passible chacun de 30 ans de prison.